Bagmandspolitiet skød over målet i hvidvasksag

Resultatet ligger langt fra det krav, som Bagmandspolitiet havde rejst - hvilket var en bøde på 1,3 millioner kroner.

Firmaet havde oprettet en stribe selskaber og stillet direktører og adresse til rådighed for cirka 80 kunder uden at være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Dette er en overtrædelse af de regler, som skal hindre finansiering af terrorisme og hvidvask af udbytte fra kriminalitet.

Ved ikke at lade sig registrere hindrede firmaet myndighederne i at føre tilsyn med, hvad der foregik. Der er tale om en groft uagtsom overtrædelse af reglerne, noterer landsretten i dommen.

- En hændelig fejl, lyder det fra firmaets forsvarer, advokat Michael Amstrup. I det øjeblik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen henvendte sig, blev der bragt orden i sagerne.

Han tilføjer, at firmaet faktisk udførte den egenkontrol med klienterne, som myndighederne kræver.

I Københavns Byret lød dommen på en halv million kroner i bøde, og set i det lys er advokaten tilfreds med udgangen på sagen.

- Det er stadigvæk en hård bedømmelse af det, der er sket, men det er trods ikke ruinerende, sådan som en bøde på 1,3 millioner eller en halv million kroner ville være, siger advokat Amstrup.

Ifølge et EU-direktiv om bekæmpelse af hvidvask skal sanktionerne blandt andet have en afskrækkende virkning. Men i forbindelse med den danske lov er der ingen nærmere vejledning om bødens størrelse, bemærker landsretten.

Hos Bagmandspolitiet ønsker vicestatsadvokat Per Fiig tirsdag ikke over for Ritzau at kommentere dommen, idet han endnu ikke har læst dommernes præmisser.

Alt andet lige drejer den aktuelle sag sig om en forholdsvis mild overtrædelse af hvidvask-reglerne.

I andre sager er et vekselbureau blevet idømt en bøde på 1,7 millioner kroner, ligesom en udsteder af kreditkort er straffet med en bøde på 2,5 millioner. Endvidere har en udenlandsk bankfilial betalt 3,7 millioner kroner.

/ritzau/