Det store hul i statskassen

Sanjay Shah risikerer fængsel i 12 år, hvis anklagemyndigheden får sit ønske opfyldt. Læs mere om sagen her:

* I 2015 anmeldte Skat til Bagmandspolitiet, at der var sket bedrageri med hensyn til uberettiget refusion af udbytteskat. Udbyttet var i alt mere end 12 milliarder kroner.

* I 2021 blev Shah, ejer af og direktør i selskabet Solo Capital i London, tiltalt for bedrageri for mere end ni milliarder kroner og for yderligere forsøg på at opnå 553 millioner kroner.

* I december 2023 blev han udleveret fra Dubai efter en langvarig udleveringsproces.

* Den tyske North Channel Bank er tidligere idømt en bøde på 110 millioner kroner. Siden er to briter, Guenther Klar, og Anthony mark Patterson, i år blevet idømt henholdsvis seks og otte års fængsel. Flere andre er tiltalt, men har endnu ikke været for retten.

* De danske myndigheder har desuden anlagt civile søgsmål i en række lande.

/ritzau/