En omfattende sag med mange tråde

* Sagen mod den britiske forretningsmand Sanjay Shah blev indledt i marts. Fredag hørte retten i Glostrup anklagernes afsluttende indlæg. 27. september får forsvarerne ordet. Dommen ventes i december.

LÆS her mere om sagen.

* I 2015 opdagede danske myndigheder, at der angiveligt var blevet svindlet med refusion af udbytteskat for cirka 12,7 milliarder kroner. Det skulle være sket i perioden 2012-2015.

* Sanjay Shah er tiltalt for bedrageri af "særlig grov beskaffenhed" ved at have stået bag, at der uberettiget blev refunderet udbytteskat for lidt over ni milliarder kroner.

* Shah er desuden tiltalt for forsøg på bedrageri med udbytteskat for yderligere 553 millioner kroner.

* Shah nægter sig skyldig. Han mener selv, at han har udnyttet et hul i skattelovgivningen.

* I Danmark er der udover Sanjay Shah rejst tiltale mod ni personer, som anklagemyndigheden vil stille strafferetligt til ansvar i sagen.

* I to af sagerne er der afsagt dom: Briten Guenther Klar har anket sin dom på seks års fængsel for uberettiget at have fået udbetalt 320 millioner kroner, og briten Anthony Mark Patterson har modtaget sin dom på otte års fængsel for medvirken til bedrageri med udbytteskat for 8,4 milliarder kroner.

* De danske myndigheder har desuden anlagt civile søgsmål i andre lande. Samlet set er der anlagt retssager mod cirka 500 selskaber og personer i USA, Canada, Dubai, Malaysia, England og Danmark.

* Tyske North Channel Bank er idømt en bøde i retten i Glostrup på 110 millioner. Det var den allerførste dom.

Kilder: Anklagemyndigheden og Ritzau.

/ritzau/