FAKTA: Politiet har døbt stor straffesag grådighed

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen taler med pressen efter afgørelsen i sagen om Operation Greed ved Københavns Byret, torsdag den 18. august 2022. Sagen handler om en fakturafabrik, hvor der ifølge politiet blev produceret flere end 5000 falske fakturaer til firmaer, der havde lavet sort arbejde. Tiltalen er rettet mod 17 mænd og tre selskaber, og drejer sig om hvidvask af 452 millioner kroner og om skatte- og momssvindel for næsten 300 millioner kroner.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Der er torsdag afsagt dom i "Operation Greed". Der er afholdt 153 retsmøder i sagen siden december 2018.

Ritzau Ritzau /ritzau/

Offentliggjort 18.08.2022 - 16:25 Sidst opdateret 02.12.2022 - 15:35

Københavns Byret har torsdag afgjort den hidtil mest omfattende straffesag om økonomisk kriminalitet.

17 mænd og tre selskaber har siddet på anklagebænken.

15 mænd fik fængsel mellem syv år og to år. En mand fik fængsel i 40 dage, mens en blev frifundet.

Her er hovedpunkterne i sagen, som politiet har navngivet "Operation Greed" (grådighed):

* Sagens kerne er fremstilling af flere end 5000 falske fakturaer for i alt 530 millioner kroner.

Annonce

* Statskassen blev snydt for 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

* I vekselkontorer skete der hvidvask for mere end 400 millioner kroner.

Her er de hårdest dømte:

* Naveed Anwar: Fængsel i syv år og en tillægsbøde på 175 millioner kroner.

* Usman Anwar: Fængsel i seks år og seks måneder, en tillægsbøde på 175 millioner kroner og udvisning.

* Tasawar Hussain: Fængsel i seks år og seks måneder og en tillægsbøde på 175 millioner kroner.

* Tepu Islam Ashraf: Fængsel i fem år og seks måneder og en tillægbøde på 90 millioner kroner.

* Sami Al-Bahadli: Fængsel i fire år og seks måneder og udvisning.

* Selskabet Anwar Properties Aps. stillede ejendomme til rådighed som adresser for stråmandsselskaber og -direktører og får en bøde på 65 millioner kroner.

* De to vekselkontorer, Primex International og Primex money 4 money, straffes med bøder på 145 og 50 millioner.

Annonce

Kilder: byretten, anklageskrift, oplysninger på retsmøder.

/ritzau/

112