FAKTA: Politiet har døbt stor straffesag grådighed

I tre et halvt år har Københavns Byret beskæftiget sig med "Operation Greed". På grund af sagens omfang er domsmandsretten bemandet med en ekstra dommer og en ekstra domsmand. (Arkivfoto). Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Før dom torsdag har Københavns Byret holdt 153 retsmøder om "Operation Greed" siden december 2018.

Ritzau Ritzau /ritzau/

Offentliggjort 18.08.2022 - 04:45 Sidst opdateret 02.12.2022 - 01:14

Torsdag eftermiddag vil Københavns Byret afsige dom i den hidtil mest omfattende straffesag om økonomisk kriminalitet. 17 mænd og tre selskaber er tiltalt.

Her er hovedpunkterne i sagen, som politiet har navngivet "Operation Greed" (grådighed).

* Sagens kerne er fremstilling af flere end 5000 falske fakturaer for i alt 530 millioner kroner.

* Statskassen blev ifølge tiltalen snydt for 295 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

* I vekselkontorer skete der hvidvask af 452 millioner kroner, hævder anklagemyndigheden.

Annonce

* Cirka 900 firmaer var kunder i netværket. De havde udført sort arbejde og havde brug for fakturaer.

* De blev udstedt af 12 såkaldte skraldespandsselskaber. Efter betaling fik firmaerne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, påstås det.

* Tre dansk-pakistanske brødre er blandt de tiltalte. Familiens base var en villa i Dragør. To af brødrene samt to andre mænd anklages for at udgøre kernen i netværket.

* Første retsmøde i hovedforhandlingen fandt sted i december 2018. Oprindeligt var der planlagt 77 retsmøder. Men det er blevet til 153 retsmøder samt fem om varetægtsfængsling.

Kilder: byretten, anklageskrift, oplysninger på retsmøder.

/ritzau/

112