Kreditkortfirma får bøde på to millioner

Det har Københavns Byret fredag bestemt med en dom, der er den første af sin slags i Danmark. Aldrig før har en dansk domstol nemlig taget stilling til en sag om overtrædelse af hvidvaskloven.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, i folkemunde kaldet Bagmandspolitiet, havde forlangt en bøde på fem millioner kroner til virksomheden. Det fortæller vicestatsadvokat Per Fiig.

- Retten har fulgt os i, at bøden skal være dobbelt så stor, som det, man har sparet ved ikke at overholde loven. Men retten har vurderet besparelsen til at være lavere, end vi har, siger han.

Virksomheder, der ansvaret for transaktioner med penge, har et særligt ansvar for at sikre, at pengene ikke stammer fra kriminalitet eller bliver brugt til terrorvirksomhed. De regler fremgår af hvidvaskloven, og det er den, som Veko har overtrådt.

I flere år har Veko udstedt kreditkort, som også har givet muligheder for rabat i de cirka 135 tilsluttede forretninger på Vesterbro i København og på Frederiksberg. Kortet blev dog lukket ved udgangen af 2011.

Der har været cirka 5000 kort i brug ad gangen, og ifølge Per Fiig, er det så mange, at virksomheden burde have haft en it-baseret kontrol.

- Retten har givet os medhold i, at man ikke kan kontrollere så mange overførsler manuelt, siger han.

De enkelte butiksejere bag Veko hænger dog ikke på bøden, fordi det er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Veko har ikke haft en løbende overvågning af kundeforhold og transaktioner. Desuden er der ikke lavet interne regler om den kontrol, som virksomheder har pligt til at udføre, hævdes det.

Det er første gang, at en dansk domstol tager stilling til overtrædelse af de formelle regler.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Veko skal ud over den klækkelige bøde også betale sagens omkostninger.

/ritzau/