Ny stor tiltale for hvidvask af 326 millioner

I en sag om betjening af moms- og skattesvindlere har Bagmandspolitiet besluttet at rejse tiltale mod tre mænd for hvidvask af i alt 326 millioner kroner.

De tre er tiltalt for at haft rollen som stråmænd i et større netværk. De hævdes at have hvidvasket henholdsvis 127, 104 og 95 millioner kroner.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet.

Sagen kaldes "Operation Outpay", og et par af bagmændene i sagen blev anholdt sidste sommer. De valgte at tilstå hvidvask, og derfor kunne retten straks afsige dom om 353 millioner kroner.

Hurtige afgørelser er usædvanligt i sager om grov økonomisk kriminalitet, der ofte behandles under langvarige og krævende processer i retssystemet.

De nye tiltaler er næste skridt i sagen og er rettet mod tre mænd fra Storkøbenhavn, oplyser Bagmandspolitiet.

Netværket fungerede som en slags servicevirksomhed. Der blev leveret falske fakturaer til erhvervsdrivende i forbindelse med moms- og skattesvindel.

De sorte penge blev vekslet til euro og sendt gennem en vaskemaskine ved transaktioner gennem flere udenlandske selskaber.

I opklaringsarbejdet har også Nordsjællands Politi og specialgruppen Særlig Efterforskning Øst deltaget, oplyser Bagmandspolitiet.