OVERBLIK: Britiske Shah tiltalt for milliardsnyd i Danmark

En domstol i Dubai har mandag et nyt retsmøde om mulig udlevering af britiske Sanjay Shah til Danmark. Det er blevet udskudt fra forrige uge. Der ventes først en afgørelse senere.

Sanjay Shah anklages for at have bedraget den danske stat for mere end ni milliarder kroner ved at svindle med udbetaling af refusion af udbytteskat.

Læs mere om sagen her:

* I 2015 blev det opdaget, at den danske statskasse havde mistet cirka 12,7 milliarder kroner, fordi der i flere år var blevet svindlet med refusion af udbytteskat.

* Der er rejst tiltale mod ni udlændinge i tre forskellige spor. I hovedsporet er den 51-årige britiske statsborger Sanjay Shah tiltalt. Det samme er Anthony Mark Patterson, der menes at være hans hjælper.

* Sanjay Shah menes at være hovedmanden i sagen om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,6 milliarder kroner. Han fik ifølge anklagemyndigheden en personlig gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen.

* Patterson er mistænkt for at have fået cirka 134 millioner kroner ved svindlen.

* Shah nægter sig skyldig og har selv tidligere givet udtryk for, at han mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

* De tiltalte risikerer op til 12 års fængsel.

* I foråret 2021 afgjorde Østre Landsret, at Shah og Patterson kan varetægtsfængsles, hvis de anholdes. Kendelsen banede vejen for en international efterlysning.

* I marts i år indgik Danmark en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater.

* 31. maj blev Sanjay Shah anholdt af politiet i Dubai, og en domstol i byen skal afgøre, om han kan udleveres. Foreløbigt er sagen udskudt til 5. september.

* Retten i Glostrup har berammet 60 dage til retssagen mod Shah og Patterson. Den var oprindeligt sat til at begynde i oktober i år, men begynder nu først 14. august 2023.

* Foruden hovedsagen mod Shah og Patterson er der to andre strafferetlige spor.

* I den anden del af sagen er tre briter og tre amerikanere tiltalt. Her er der rejst tiltale for svindel for 1,1 milliard kroner via en tysk bank. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

* I det tredje spor er en brite tiltalt for bedrageri for 320 millioner kroner.

* Ingen af de tiltalte er i Danmark.

* Ud over de tre strafferetlige spor forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål.

Kilder: Ritzau, TV 2 og Udenrigsministeriet.

/ritzau/