OVERBLIK: Sanjay Shah tiltalt for milliardfup i Danmark

Ifølge DR's oplysninger har en civilret i emiratet Dubai besluttet, at forretningsmanden Sanjay Shah og en række andre mistænkte personer og selskaber skal betale i alt over otte milliarder kroner tilbage til Danmark.

Pengene menes at være blevet udbetalt uberettiget i forbindelse med refusion af udbytteskat fra 2012 til 2015.

Læs mere om sagen her:

* I 2015 blev det opdaget, at den danske statskasse havde mistet cirka 12,7 milliarder kroner, fordi ukendte bagmænd i flere år havde svindlet med refusion af udbytteskat.

* Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af en virksomheds eventuelle overskud.

* Ifølge Skattestyrelsen indsendte bagmændene falske ansøgninger om refusion af udbytteskat af aktiegevinster fra blandt andet Mærsk, Danske Bank, Carlsberg og Novo Nordisk.

* Der er rejst tiltale mod ni udlændinge i tre forskellige spor. I hovedsporet er den 51-årige britiske statsborger Sanjay Shah tiltalt. Det samme er Anthony Mark Patterson, der menes at være hans medhjælper.

* Sanjay Shah menes at være hovedmanden i sagen om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,6 milliarder kroner. Han fik ifølge anklagemyndigheden en personlig gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen.

* Shah nægter sig skyldig og har selv tidligere givet udtryk for, at han mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

* De tiltalte risikerer op til 12 års fængsel.

* I marts i år indgik Danmark en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater, hvor Sanjay Shah opholder sig.

* 31. maj blev han anholdt af politiet i Dubai.

* En lokal domstol i Dubai afgjorde 12. september, at Sanjay Shah ikke kan udleveres til Danmark på grund af manglende dokumenter fra de danske myndigheders efterforskning. Afgørelsen kan ankes.

* Retten i Glostrup har berammet 60 dage til retssagen mod Shah og Patterson. Den var oprindeligt sat til at begynde i oktober i år, men begynder nu - efter planen - først 14. august 2023.

* Foruden hovedsagen er der to andre strafferetlige spor.

* I den anden del af sagen er tre briter og tre amerikanere tiltalt. Her er der rejst tiltale for svindel for 1,1 milliard kroner via en tysk bank. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

* I det tredje spor er en brite tiltalt for bedrageri for 320 millioner kroner.

* Ud over de tre strafferetlige spor forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål.

* Foreløbig har en civilret i Dubai afgjort, at Sanjay Shah og en række af de øvrige mistænkte skal betale over otte milliarder kroner til den danske stat.

Kilder: Ritzau, DR, TV 2 og Udenrigsministeriet.

/ritzau/