Sanjay Shah kan miste aktiver for flere milliarder ved en dom

Hvis Sanjay Shah bliver dømt i sagen om svindel med udbytteskat, mener anklagemyndigheden, at Retten i Glostrup skal konfiskere aktiver for op mod tre milliarder kroner fra ham.

Det fremgår ifølge Børsen af et dokument fra retten, som avisen har fået aktindsigt i.

Ud over et milliardbeløb som Shah har stående på forskellige bankkonti, har anklagemyndigheden ifølge Børsen også kig på ejendomme, som Sanjay Shah har i London.

Ifølge Børsen drejer det sig blandt andet om en lejlighed, som et af Sanjay Shahs selskaber købte for 101 millioner kroner i august 2012. Den vurderes i dag til at være 125 millioner kroner værd, skriver avisen.

Retssagen mod den svindeltiltalte britiske statsborger står til at gå i gang mandag.

Anklagemyndigheden mener, at Sanjay Shah har bedraget den danske statskasse for samlet ni milliarder kroner. Han er også tiltalt for at forsøge at svindle sig til yderligere en halv milliard.

Det skal være sket igennem svindel med refusion af udbytteskat. Sanjay Shah selv mener, at han blot har udnyttet et hul i den danske skattelovgivning.

Han nægter sig skyldig i alle anklager mod ham.

Sanjay Shah ankom til Danmark 6. december 2023, efter at han var blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater.

Dagen efter valgte Retten i Glostrup at varetægtsfængsle Sanjay Shah. I første omgang blev han fængslet i fire uger, men den fængsling er siden blevet forlænget flere gange.

I slutningen af februar valgte Anthony Mark Patterson, som myndighederne har anset som en form for hjælper for Sanjay Shah, at tilstå sin rolle i sagen.

Han blev idømt otte års fængsel af Retten i Glostrup 1. marts. Det er endnu ikke afklaret, om Patterson vil anke den dom.

/ritzau/