Bagmandspolitiet dropper hvidvasksager

Bagmandspolitiet kæmper forgæves med et voldsomt stigende antal underretninger om hvidvask. Hele 2095 tip fra danske banker, vekselbureauer, pengeoverførselsvirksomheder og andre professionelle aktører omfattet af hvidvaskloven blev det til sidste år.

Men kun 197 af tippene, svarende til 9,4 procent, er efter den indledende efterforskning hos bagmandspolitiet blevet sendt videre til den lokale politimyndighed, der har til opgave blandt andet at sigte de mistænkte og afhøre dem. Det skriver dagbladet Børsen.

Dertil kommer et lille antal tip, der er sendt videre til eksempelvis Finanstilsynet eller Skat, mens hovedparten - hele 86 procent. - bliver henlagt som hvilende, indtil eventuelle nye oplysninger gør, at tippene måske bringes til live.

Det skyldes ifølge lederen af bagmandspolitiets specielle hvidvasksekretariat, Per Fiig, at den indledende efterforskning rammer muren.

- I de tilfælde, hvor der efter vores indledende efterforskning ikke er mere, man kan gøre for at komme videre efterforskningsmæssigt med underretningerne, sendes de ikke videre til de lokale politikredse, forklarer vicestatsadvokat Per Fiig.

- Vælger vi at henlægge en sag som hvilende, er det således ikke fordi, vi fuldstændig har afkræftet, at der er tale om et kriminelt forhold, men nærmere fordi, vi ikke for tiden kan pege på yderligere efterforskningsskridt, der giver en formodning for, at vi kan komme videre med sagen, siger han.

/ritzau/