Danske Bank tjekker Estland-kunder for brud på sanktioner

Danske Bank er fortsat i gang med at undersøge tidligere kunder og overførsler i den estiske filial, der er centrum for en stor formodet sag om hvidvask.

I den forbindelse bliver der kigget på, om der er sket brud på internationale sanktioner.

Det fortæller banken i sit regnskab for tredje kvartal, der er offentliggjort fredag.

Danske Bank offentliggjorde i september 2018 sin egen undersøgelse af sagen om formodet hvidvask i Estland.

Dengang havde banken undersøgt 6200 ud af 10.000 udenlandske kunder - særligt russere - i den estiske filial.

Siden har banken forfinet sine metoder og er ved at belyse, om der er ført penge gennem banken, som kan være i strid med internationale sanktioner.

Banken fortæller, at den screener historiske data på relevante kunder, personer tæt på dem og oplysninger om transaktioner.

Brud på internationale sanktioner har tidligere vist sig som en dyr affære.

De amerikanske myndigheder har tidligere udstukket milliardbøder til banker, der har ladet overførsler gå gennem, som har brudt amerikanske sanktioner.

Franske BNP Paribas blev i 2015 pålagt en bøde på 8,9 milliarder dollar af amerikanske myndigheder. Det var for at have ladet mistænkelige overførsler til lande som Iran, Sudan og Cuba sive gennem banken i 2004-2012.

Ud over sanktioner kigger Danske Bank desuden på, om der kan have været lignende problemer i andre af bankens filialer i Baltikum.

Danske Bank forventer, at den interne undersøgelse vil være afsluttet i slutningen af 2020.

En række myndigheder i forskellige lande undersøger sagen. Det gælder Danmark, Estland, Frankrig og USA.

Danske Bank fortæller, at banken fortsat er i dialog med myndighederne. Der er ingen tidshorisont for, hvornår der kan være en afklaring for, om sagen får konsekvenser for Danske Bank.

Hvis der i arbejdet med undersøgelsen kommer afgørende nyt frem, vil det blive oplyst til aktiemarkedet.

Danske Bank lukkede i starten af oktober sin estiske filial. Det var efter påbud fra det estiske finanstilsyn.

Desuden er den ved at lukke ned for sine bankaktiviteter i Baltikum og Rusland.