Saxo Bank får hug af Dubais finanstilsyn

Finanstilsynet i Dubai har haft riven ude efter den danske investeringsbank Saxo Bank.

Ifølge Dubais finanstilsyn (DFSA) har forbrydere og terrorister, der vil vaske sorte penge hvide, haft alt for let spil i banken, fordi den har overtrådt de regler, der skal forhindre hvidvask af penge i landet. Det skriver den lokale avis Khaleej Times Online.

Ifølge DFSA har Saxo Bank blandt andet brudt regler, der handler om at klassificere og kontrollere bankens kunder.

Tilsynet har dog ikke fundet konkrete eksempler på, at hvidvask har fundet sted. Saxo Bank Dubai tager finanstilsynets advarsel til efterretning, lyder det fra banken.

- Saxo Bank samarbejdede omgående med finanstilsynet i Dubai og har implementeret nye processer, som sikrer, at banken til fulde opfylder de lokale krav, som er blandt verdens mest strenge, siger Jakob Beck Thomsen, administrerende direktør i Saxo Bank Dubai, ifølge Khaleej Times.

Ifølge Saxo Bank fandt tilsynets undersøgelse sted i 2009, da banken blev etableret i Dubai, men kritikken blev først offentliggjort søndag.

Ifølge Finanstilsynet i Danmark har Saxo Bank en særlig høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering på grund af bankens forretningsmodel med mange transaktioner og aktiviteter i mange forskellige lande.

Bankens danske afdeling fik i sommeren 2010 påbud fra Finanstilsynet om at styrke sine procedurer for forebyggelse af hvidvask, så de levede op til kravene i den finansielle lovgivning.

/ritzau/