Saxo Bank får hug af Dubais finanstilsyn

Finanstilsynet i Dubai har riven ude efter den danske investeringsbank Saxo Bank.

Ifølge Dubais finanstilsyn (DFSA) har forbrydere og terrorister, der vil vaske sorte penge hvide, alt for let spil i banken, fordi den ikke overholder de regler, der skal forhindre hvidvask af penge i landet. Det skriver den lokale avis Khaleej Times Online.

Ifølge DFSA har Saxo Bank blandt andet brudt regler, der handler om at klassificere og kontrollere bankens kunder.

Tilsynet har dog ikke fundet konkrete eksempler på, at hvidvask har fundet sted. Saxo Bank Dubai tager finanstilsynets advarsel til efterretning, lyder det fra banken.

- Saxo Bank Dubai har straks samarbejdet med Finanstilsynet og får nye processer på plads, som sikrer, at banken til fulde opfylder de lokale krav, som er blandt verdens mest strenge, siger Jakob Beck Thomsen, adm. direktør i Saxo Bank Dubai, ifølge Khaleej Times.

Ifølge Finanstilsynet i Danmark har Saxo Bank en særlig høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering på grund af bankens forretningsmodel med mange transaktioner og aktiviteter i mange forskellige lande.

I juli 2010 anmeldte det danske finanstilsyn Saxo Bank til politiet, fordi tilsynet mente, at banken ikke levede op til sikkerhedskravene på området. Den senere undersøgelse af sagen frikendte dog banken.

/ritzau/