Staten sagsøger ledelse i hvidvaskmistænkt andelskasse

Flere tidligere medlemmer af ledelsen i Københavns Andelskasse, der er hvirvlet ind i en sag om hvidvask, vil blive sagsøgt.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet har nemlig besluttet at kræve erstatning for brud på loven.

Det oplyser Finansiel Stabilitet, der har som opgave at rydde op i problemramte banker. Det overtog sidste år kontrollen med Københavns Andelskasse.

Beslutningen er truffet på bagkant af en undersøgelse fra advokatfirmaet Plesner. Den giver kritik på en række punkter.

Andelskassen har "bevidst, vedvarende og alvorligt overtrådt den finansielle lovgivning på en lang række områder".

Og trods en stribe påbud og skærpet tilsyn fra Finanstilsynet blev praksis ikke ændret.

Der har endvidere været en sammenblanding af interesser. Det gælder mellem ledelse, ejere, bestyrelse og kunder.

Tidligere ledere har flere gange tilgodeset interesser hos ejerne uden at varetage andelskassens interesser. Det var for eksempel, når der skulle gives lån.

Der er også kritik af, at personer med tilknytning til ejerkredsen har deltaget på møder i bestyrelsen uden at være medlem. Det er ikke efter bogen.

Derudover har bestyrelsen givet lov til markant vækst uden at beskytte sig mod kriminelle.

Konkret ved at give lov til mange nye lån uden samtidig at sikre sig, at andelskassen ikke blev misbrugt til hvidvask.

Plesner finder det meget sandsynligt, at andelskassen vil få en betydelig bøde fra Bagmandspolitiet for brud på loven om hvidvask.

Undersøgelsen løber fra september 2015 og tre år frem. Den blev sat i søen, efter at Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med andelskassen.

Finansiel Stabilitet har tidligere fortalt, at der på et år blev sendt fire milliarder suspekte kroner gennem andelskassen.

Det var fra 2017 til 2018 fra udenlandske kunder i lande, der ofte er forbundet med skattely. Der er ikke nævnt beløb i undersøgelsen fra Plesner.

Siden Finansiel Stabilitet overtog, har selskabet arbejdet på at lukke andelskassen. Efter planen vil banklicensen blive afleveret inden 1. juli.