Tidligere kromutter fra Nykøbing er dømt for at hjælpe konkursrytter

Hun burde have vidst bedre. 

Sådan konkluderer Østre Landsret om 51-årige Diana Liljeqvist Holm Odgaard Andersen fra Nykøbing, som for nylig blev fundet skyldig i hvidvask og svig med offentlige midler og idømt tre års fængsel og en bøde på 1.825.000 kroner.

Konkursrytter fra El Paso får fire års fængsel for hvidvask og fusk med lønkompensation

Det var ganske vist ikke hende, der stod for at udføre de kriminelle handlinger, men hun var medansvarlig. 

Hun lod sig nemlig bruge som stråmand i den virksomhed – ABC Projektering ApS – der blev brugt. Her stod hun registreret som direktør og ejer, selvom det reelt var Joakim Grundtvig, der ledede virksomheden.

De to har kendt hinanden i en længere årrække.

Diana Odgaard Andersen er uddannet serviceassistent og mødte Joakim Grundtvig, da hun i 2009 arbejdede som oldfrue i Nakskov. Det var dog først nogle år senere, de begyndte at arbejde sammen. Det skete i forbindelse med, at hun i 2014 mødte sin mand, som var ven med Joakim Grundtvig.

Indsat som direktør

Det år blev hun direktør i firmaet Sydbar, som stod bag baren El Paso og diskoteket Zone Nightclub i Vejlegade i Nakskov – to gå i byen-steder, som Joakim Grundtvig har fortalt, at han stod bag.

Firmaet kom også til at omfatte Holeby Kro, som Diana Odgaard Andersen og hendes mand drev sammen, indtil den gik konkurs i 2016.

Mens de havde kroen, havde de 12 ansatte, men det med regnskaber kunne hun ikke finde ud af, så det klarede Joakim Grundtvig. Han fik derfor adgang til hendes NemID, så han kunne indberette skat og moms.

Efter kro-eventyret fungerede hun som stråmands-direktør for biludlejningsvirksomheden Holte Auto Koncept –for at hjælpe Joakim Grundtvig. Og da hun i retten blev konfronteret med en række andre selskaber, hun har været direktør for, var der flere af dem, hun ikke kendte. Men det var vel Joakim Grundtvig, der havde indsat hende som direktør, bemærkede hun.

Kunne ikke få konto

Omkring 2017 foreslog Joakim Grundtvig hende at begynde med at drive loppebutik - Loppedillen. Her stod hun registreret som ejer, men det var bare på papiret. Hun arbejdede der, men bestemte ikke noget.

Det gentog sig i 2019, hvor hun arbejdede på caféen Stop 42 Farø, som var indrettet i det gamle cafeteria på Farø. Hun stod som ejer, men reelt var det Joakim Grundtvig, der ledede biksen, indtil den året efter blev tvangslukket i forbindelse med coronaen, hvor der ikke kom kunder.

Omtrent på samme tid blev hun ejer og direktør i firmaet ABC Projektering. Det var det firma, der blev brugt i sagerne om hvidvask og svig med corona-kompensation.

I retten fortalte hun, at hun ikke kunne få en bankkonto til Stop 42 Farø. I stedet gik pengene fra dankortterminalen ind på ABC Projekterings konto. Når der så skulle købes varer eller udbetales løn til de ansatte, ringede hun til Joakim Grundtvig, og så overførte han det, hun havde brug for.

Han lånte hende også penge, og hun havde tillid til ham – og han har aldrig snydt hende, sagde hun i retten.

Spurgte ikke

Selvom hun altså stod som ejer og direktør for ABC Projektering, havde hun ikke adgang til firmaets e-mail. Det var Joakim Grundtvig, der kørte det hele. Hun var bare stråmand for at gøre Joakim Grundtvig en tjeneste og anede ikke noget om, at han søgte om lønkompensation, sagde hun.

I retten fortalte hun også, at hun ikke stillede kritiske spørgsmål til Joakim Grundtvig, for hun regnede med, at han havde styr på det. Hun vidste godt, at han havde været med i et afsnit af Operation X, og at han havde konkurskarantæne, men det har hun også selv, og man er ikke altid selv skyld i, at man går konkurs, forklarede hun i retten.

Her endte hun altså med at få en dom på tre års fængsel. Retten hæftede sig nemlig ved, at hun godt vidste, at Joakim Grundtvig havde konkurskarantæne, men alligevel lod ham fungere som daglig leder og lod ham bruge hendes NemID. Som der står i dommen:

”Landsretten finder det på dette grundlag bevist, at tiltalte Andersen må have indset det som en mulighed, at tiltalte Grundtvig hvidvaskede beløb som anført i tiltalen ved anvendelse af selskabets konto, og at hun har forholdt sig accepterende til denne mulighed.”

Hun gjorde det muligt

Retssagen omhandlede tre forhold af hvidvask, men det var kun i det ene forhold – som drejede sig om knap 5,5 millioner kroner – at Diana Odgaard Andersen var tiltalt og blev dømt. Derudover blev hun dømt for svig med offentlige midler i forbindelse med de uberettigede ansøgninger om corona-kompensation for omkring 1,8 millioner kroner.

Umiddelbart kan dommen på tre års fængsel synes hård, når det var Joakim Grundtvig, som stod bag hvidvaskningen og sviget med corona-kompensationen. Men der er en grund til, at hun er blevet straffet så hårdt, forklarer Anders Rechendorff, der var anklager i sagen.

- Hun har ikke været aktiv i samme omfang som Grundtvig, men det er hende, der har gjort det muligt for ham, fordi der skulle være en direktør. Derfor ser man også, at folk, der reelt ikke har en idé om, hvad der sker, men udleverer sine NemID-oplysninger eller MitID-oplysninger, bliver dømt, siger han.

Diana Odgaard Andersen var i forbindelse med sagen varetægtsfængslet i cirka syv måneder.