Direktør nægter hvidvask til 29 millioner

STUBBEKØBING Den 25-årige mand, som politiet anholdt onsdag morgen i en sag om hvidvask for 29 millioner kroner, har nægtet sig skyldig.

Det skete, da den 25-årige onsdag formiddag blev fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing.

Han blev under grundlovsforhøret sigtet for hvidvask af grov beskaffenhed. Subsidiært er han blevet sigtet for hæleri.

Grundlovsforhøret endte med, at den 25-årige er blevet varetægtsfængslet frem til 14. juni.

Det sker, fordi der ifølge anklager Mariam Khalil er begrundet mistanke om, at den 25-årige har gjort sig skyldig i, hvad han er blevet sigtet for.

Retsmødet blev i øvrigt holdt for lukkede døre, fordi der ifølge anklager Mariam Khalil er en medgerningsmand på fri fod.

Direktør i anpartsselskab

Ifølge anklageren er forholdet af det, som politiet anser for grov hvidvask, sket i Stubbekøbing.

- Jeg ved ikke, om manden er fra Stubbekøbing, siger Mariam Khalil til Folketidende.

Mellem 14. januar og 26. april skal manden, som direktør i et anpartsselskab, have overført de 29 millioner kroner fra firmaets konto til konti i flere forskellige andre lande rundt om i Europa.

Ingen ansatte

Disse lande er blandt andet Tyskland, Litauen, Slovenien og Portugal, oplyser politikommissær Rune Nilsson til Ritzau.

Han leder afdelingen for økonomisk kriminalitet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politikommissæren oplyser også til Ritzau, at den 25-årige er direktør i anpartsselskabet, som i øvrigt ingen ansatte har.

Ligner andre

Dermed ligner sagen om den 25-årige andre af lignende karakter.

Her kanaliseres der store beløb rundt mellem mange forskellige små selskaber. Til sidst forsvinder pengene i udlandet.

Den trafik har blandt andet dagbladet Information afdækket i en serie artikler i den seneste tid.