OVERBLIK: Beskidte milliarder blev sendt gennem Danske Bank

Fredag har Københavns Byret afsagt dom i en straffesag om hvidvask af enorme beløb. En kvinde og en mand er dømt for at have kanaliseret milliarder fra danskregistrerede selskaber gennem Danske Banks filial i Estland.

* Danske Bank overtog den estiske bank i 2007. Gennem årene blev flere advarsler om, at udenlandske kunder misbrugte banken til hvidvask, overhørt. Det viste bankens egen undersøgelse i 2018.

* Udenlandske kunder sendte, hvad der svarer til 1500 milliarder kroner, gennem filialen fra 2007 og frem til 2015.

* Undersøgelsen afslørede også overførsler fra en stribe danske kommanditselskaber (K/S).

* Politiet rejste sigtelse om hvidvask af i alt 30 milliarder kroner i den såkaldte K/S-sag i 2019. Mistanken blev rettet mod to chefer i et administrationsselskab i København samt deres stråmandsdirektør.

* Den ene af de tre, Camilla Christiansen, erkendte i juni 2022 sig skyldig i hvidvask af 29 milliarder. Hun blev idømt en tillægsstraf på fire år og en måned oveni de tre år og 11 måneder, hun i en tidligere sag var blevet idømt.

* Fredagens dom angår de to andre personer. Dels hendes forgænger som chef og dels stråmandsdirektøren.

* Danske Bank erkendte i december 2022 mangelfuld kontrol og brud på regler. Til amerikanske og danske myndigheder betalte banken i alt 15,3 milliarder kroner.

* I regningen indgår en dansk bødestraf på 3,5 milliarder kroner. I Københavns Byret accepterede banken desuden konfiskation af 1,2 milliarder kroner, som udgjorde bankens fortjeneste.

* I Estland verserer en straffesag om hvidvask mod flere ansatte fra filialen i Tallin.

Kilder: Retsdokumenter og diverse medier.

/ritzau/

Kvinde får ni år for hvidvask af milliarder gennem Danske Bank